首页 > 莲花县律师 > 银行卡因洗钱被冻结了怎么办

银行卡因洗钱被冻结了怎么办

admin 莲花县律师 2024年03月24日
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
您好,建议向银行了解具体的情况
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
你好,建议及时核实情况,进行处理
友情链接: 常州律师 杭州刑事辩护律师 芜湖律师 虞城县律师 贵港律师 盐城律师 三明律师 黔东南律师 黄南律师 永康市律师 杭州知识产权律师 杭州房产纠纷律师 杭州钱塘区律师 杭州律师 重庆律师 常州律师 杭州债务律师 杭州侵权维权律师 宜春樟树市律师 六安金安区律师 福清市律师 广州荔湾区律师 六安律师 深圳律师 成都律师 沈阳律师 宿迁律师 南昌律师 襄阳律师