银行卡因洗钱被冻结了怎么办
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫您好,建议向银行了解具体的情况 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫你好,建议及时核实情况,进行处理
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫您好,建议向银行了解具体的情况 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫你好,建议及时核实情况,进行处理
下一篇:暂无
相关文章
- 银行卡因洗钱被冻结了怎么办
- 请问在国际工程项目中,承包商的雇工受
- 老师踢了学生一脚,怎么处罚?
- 职务侵占罪刑罚执行后的资产追索流程
- 人力资源管理公司派遣管理费合理吗?
- 拍照底片不全送是否合法
- 低保金减少的原因是什么?
- 结婚前买的房子加名字算共同财产吗
- 我没有欠钱,但别人说我欠他的钱怎么办
- 车辆被肇事防撞了,对方全责
- 股权质押状态下的公司面临破产,应如何
- 遗产在没有分配继承人的情况下归谁所有
- 重组企业解散员工如何安置
- 没有劳动合同,健身房拖欠员工工资怎么
- 29岁的成年人把6岁的孩子骗回家,是猥亵
- 在宿舍录音属于什么纠纷
- 帮孩子办理入学,是贿赂吗?
- 有人在朋友圈说阴阳怪我,但不是说名字
- 涉外犯罪请律师辩护官方价格是多少
- 我们分手了。他一直威胁我用其他电话骚
- 未成年人被霸凌有什么处罚?
- 职务侵占罪找一个律师辩护收费多少
- 读完小学可以转外省初中吗
- 社会保障已经五年多没有转移了。现在能
- 人在外地怎样申请离婚
- 我交了三年的社会保险,现在可以退款吗
- 劳动者在医疗期间,病假工资是怎么支付
- 我明天中午要乘飞机现在突然身不见了
- 帮信取保候审快一年了现在到检察院了要
- 抽台费1503小时,是否构成开设赌场罪